Les pommes pourries du Jardin d'Eden

La Zambie est l'un des pays les plus beaux, mais aussi les plus pauvres du monde, déchirée par la corruption et l'intrusion croissante des multinationales

1
COAUTEUR: SIMONE COCCIA

Tout a commencé par un petit scandale local, dans un pays, la Zambie, qui est l'un des plus pauvres et des moins connus au monde et qui n'a connu une croissance économique qu'au cours des vingt dernières années grâce à l'exploitation minière[1]. Cependant, le pays est resté ce qu'il était il y a cent ans lorsque la Zambie était une colonie anglaise, la Rhodésie du Nord, et le merveilleux décor des chutes Victoria et des mille tribus bantoues était sa marque de fabrique : une terre de forêts et de rivières, de couleurs et des parfums, des montagnes et des savanes - une terre bénie par la nature et le climat précisément parce qu'elle a été oubliée par le développement industriel[2]. Lorsque les multinationales ont tourné leur regard prédateur sur la Zambie au début du XXIe siècle, la misère a cédé la place à l'oppression et chaque petit scandale local s'est malheureusement révélé être le signe d'un environnement social souterrain et jusqu'ici incurable.

Le petit scandale dont nous parlons concerne Wynter Kabimba - l'un des principaux collaborateurs du président d'alors Michael Sata : certainement pas un dictateur ou un bourreau sanguinaire, mais un bureaucrate, né le 12 janvier 1958 dans le district de Mumbwa et diplômé de la faculté de droit en 1981[3]. Sa patrie a plus de mille ans d'histoire, des fouilles archéologiques ont retrouvé des traces de civilisations qui remontent au Pléistocène (donc deux millions d'années), et Mumbwa elle-même, qui a deux siècles de vie, est le carrefour de dizaines de peuples qui ont vécu avant fuyez les guerres lointaines : au cœur d'une vallée où le coton est cultivé depuis des siècles et où l'on parle différentes langues et dialectes - une sorte de paradis naturel qui est aujourd'hui submergé par la construction de bases militaires et l'ouverture de mines d'or et de cuivre nocives pour l'environnement[4].

Wynter Kabimba est un fonctionnaire qui (après 15 ans) a été promu chef de l'administration de la capitale Lusaka. Sa carrière a été parallèle à celle de Michael Sata. Kabimba servira de conseiller juridique de Sata au cours des dernières années. Il a été élu gouverneur du district de Lusaka (1986-1988) et plus tard comme ministre du Logement du gouvernement Sata[5]. Sata combattra dans l'arène toute sa vie, tandis que Kabimba quittera la politique en 1995[6], découragé par la victoire électorale du président Frederick Chiluba, qui dirige l'un des régimes les plus corrompus du monde[7].

Une carrière dans l'ombre du président

Kabimba revient dans l'arène politique en 2008, après la mort du successeur de Chiluba, Levy Mwanawasa[8]: en avril 2009, il a été élu secrétaire général du Front patriotique (PF), la plus haute instance politique du parti[9]. Dans ce rôle, il est responsable de l'administration générale du parti et coordonne les contacts avec la base dispersée à travers le pays et les parlementaires siégeant à Lusaka - et il le fait si bien que le Front patriotique, né en 2009, remporte la victoire dans les élections de 2011 - ceux-ci qui portent au pouvoir Michael Sata, protecteur et ami de Kabimba[10]. Amitiés mises à part, l'avocat de Mumbwa a le mérite de structurer et d'organiser le parti, d'étendre son militantisme politique et ses victoires électorales dans tous les recoins de la Zambie et de garantir sa démocratie interne[11].

Il est nommé ministre de la Justice et œuvre pour lutter contre la corruption. Il a proclamé aux investisseurs étrangers que "le gouvernement ne s'intéresse pas à ceux qui viennent en Zambie pour commettre la corruption"[12]. Quelques mois plus tard, sa tête est la première à prendre le risque de tomber : en décembre 2012, Wynter Kabimba a été invité à comparaître devant la Commission anticorruption (ACC) pour répondre des allégations selon lesquelles Trafigura, un société commerciale multinationale[13], avait versé des pots-de-vin au courtier Midland Energy Zambia pour remporter un contrat de 500 millions de dollars de l'État pour la fourniture d'essence et de diesel. Midland Energy s'avère être une petite société écran dont le membre du conseil d'administration et l'actionnaire majoritaire est Kabimba[14].

Michael Sata intervient pour la défense de son écuyer : Selon la plainte de la CDDR (Coalition pour la défense des droits démocratiques), le président demande aux juges de laisser seul son ministre de la Justice[15]. Ils l'ont acquitté[16] faute de preuves[17], mais la presse et l'opinion publique sont convaincues que la décision est le résultat de pressions politiques du président[18]. Les opposants au PF n'abandonnent pas : le 13 janvier 2014, après une plainte du militant des droits civiques Brebner Changala et de l'ancien sénateur Lucky Mulusa, une nouvelle affaire contre Kabimba a été ouverte et il a été inculpé d'abus de pouvoir[19]. Encore une fois, une impasse due à des preuves insuffisantes, aucune condamnation[20].

Soudainement, à l'été 2014, Michael Sata est tombé gravement malade - même s'ils essayaient de garder les nouvelles secrètes[21]. À la fin du mois de septembre, la situation a empiré au point que la famille du président a décidé de le transporter à Londres et que sa maladie est devenue publique[22]. Kabimba aurait vraisemblablement dû diriger le gouvernement pendant son absence, mais Sata et son écuyer soutiennent[23]: Wynter Kabimba est démis de ses fonctions de ministre de la Justice et chef du PF[24]. Peu de temps après, Kabimba a également été expulsé du parti[25]. Il est même accusé d'avoir empoisonné le président[26]. Le ministre de la Défense Edgar Lungu assume la fonction de régent[27]. Michael Sata meurt dans un hôpital de Londres le 28 octobre 2014 et quelques heures plus tard, Lungu a prêté serment en tant que nouveau président[28].

Kabimba envisage de se venger et fonde un nouveau parti, le Rainbow Party (RP)[29], dont les intentions doivent prendre le pouvoir contre le PF et son nouveau chef. Cependant, la figure de Kabimba a été frappée par un nouveau scandale : en juin 2014, il a lui-même admis qu'en sa qualité de ministre de la Justice il avait importé illégalement plusieurs centaines de citoyens kényans en Zambie afin de les faire voter pour le FP[30]. Le service de l'immigration est tiède à l'affaire, ce qui n'a pas affecté les élections, mais la réputation de Kabimba est à jamais brisée[31]. Lungu sera élu président aux élections de 2016[32], le RP n'a que 0,26% aux élections présidentielles et 0,95% aux élections législatives (c'est-à-dire pas de sièges)[33].

La vie et la mort d'un voyou ambitieux

Face à la disgrâce du RP lors des élections, les ONG internationales se demandent maintenant si, en réalité, à propos de Kabimba, le président lui-même est à l'origine des incidents de corruption[34]. Un homme qui est parti de nulle part et est né le 6 juillet 1937 dans le village reculé de Chitulika - dans la province de Mpika[35], l'un des endroits les plus beaux et les plus reculés du monde : la taille de la Hongrie, où, dans les années 1930, pas plus de 25000 gens de l'ethnie Tumbuka vivaient, dans des dizaines de villages - ils y sont arrivés entre le 17e et le 19e siècle parce qu'ils étaient harcelés et persécutés par une guerre tribale dans l'est du Congo[36].

C'est un domaine traditionnel des missionnaires catholiques qui en ont fait le siège de l'archidiocèse le plus important de Rhodésie après la guerre[37]. Michael Sata étudie dans ses écoles missionnaires mais est expulsé à l'âge de 19 ans pour plusieurs actes de violence contre ses camarades[38]. Il rejoint la police de la Rhodésie du Nord, mais est mis à la porte car il a été condamné à deux ans de prison pour crimes violents[39]. Après six mois, il a été libéré dans des circonstances peu claires et a déménagé en Angleterre, où il a travaillé comme commis à la blanchisserie, puis comme porteur et enfin comme nettoyeur sur les chemins de fer[40].

À l'âge de 25 ans, Michael Sata est retourné à Lusaka en tant que travailleur chez Roberts Construction (une entreprise de construction multinationale basée à Dubaï[41]) et est devenu secrétaire national du NUECGW, le syndicat zambien des travailleurs de la construction[42] - une organisation pro-soviétique. Cela le met en contact étroit avec les combattants de la liberté de l'UNIP, le Parti de l'indépendance unie[43], qui est au pouvoir en Zambie pendant ces années[44]. En 1963, l'UNIP l'envoya à Moscou, dans une université militaire, pour suivre une formation de syndicaliste et de commissaire politique[45]. En février 1964, il rejoint l'équipe de gestion de la jeunesse de l'UNIP - un groupe connu pour son agressivité idéologique et sa volonté de se battre[46].

De 1973 à 1990, il a dirigé l'UNIP, un parti dictatorial soutenu par Moscou[47]. Lorsque l'UNIP a accepté des élections démocratiques sous la pression du Fonds monétaire international en 1991, Frederick Chilubas et son nouveau-né MMD (Mouvement pour la démocratie multipartite) ont remporté les élections[48]. Déçu par son parti, Sata a quitté l'UNIP en 2000 pour rejoindre le MMD. Il est élu trois fois au Parlement, nommé ministre des Collectivités locales et du Logement, puis ministre du Travail et des Services sociaux, puis ministre de la Santé[49]. En 2001, Michael Sata a quitté le parti en opposition au président sortant Frederick Chiluba, qui a nommé Levy Mwanawasa comme son successeur, et fonde le PF[50]. Il est resté dans l'opposition pendant une décennie, au cours de laquelle il a été battu par Mwanawasa aux élections de 2001[51].

Le 16 avril 2002, il a été arrêté pour avoir volé une voiture. Il affirme que les allégations sont des prétextes politiques[52]. Le 23 juillet 2005, il a été arrêté pour sédition et espionnage pour avoir soutenu les mineurs en grève : le ministre du Développement minier le définit publiquement comme un "terroriste attaquant la gouvernabilité de la Zambie". Il est arrêté le 8 août[53]. Sata se défend, nie toute allégation et se déclare victime de persécution politique[54]. En 2006, lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a perdu l'élection au milieu des manifestations violentes croissantes des manifestants et s'est plaint de fraude électorale[55].

Le 5 décembre 2006, il faisait toujours face à des problèmes juridiques : Sata a été arrêté pour fraude à l'impôt foncier[56]. Une accusation qui, si elle était confirmée, lui aurait coûté deux ans de prison - ce qui aurait mis fin à sa carrière politique. Lee Habasonda, directeur exécutif du Centre sud-africain pour le règlement constructif des différends, a déclaré que l'arrestation était injustifiée et résultait de la vengeance du président Mwanawasa[57]. En 2008, il se présente à nouveau et perd à nouveau : dans ce cas également, Sata parle de fraude et accuse la commission électorale de manipuler les résultats du recensement[58]. Le 20 septembre 2011, Sata a finalement remporté l'élection présidentielle face à Rupiah Banda, candidat du MMD. Une victoire marquée par les inévitables soulèvements populaires qui se déroulent principalement dans la région minière[59].

Il est resté un tyran paysan : violent, déterminé, impoli, autoritaire et avec une langue acérée, tant que beaucoup lui appelaient le King Cobra pour sa cruauté[60]. Sa cruauté met également le pays en difficulté en matière de politique étrangère. Mais après son élection, sa position critique sur la Chine, qui a des milliards de contrats pour les mines zambiennes (l'ennemi de sa propagande électorale), a été considérablement réduite[61]. Il reste un homme réputé pour être impoli et corrompu[62], en particulier après que les ONG internationales se sont rendu compte que Kabimba n'était rien de plus qu'une marionnette entre ses mains et enquêtent sérieusement sur la possibilité que Trafigura ait également ont corrompu et soutenu le président, en campagne électorale, en échange des concessions minières que Sata avait promis de retirer à l'industrie chinoise[63].

La présidence de Sata dure très peu de temps : après une dernière apparition publique depuis son retour de New York en septembre 2014, le président ne participe plus à une cérémonie publique - c'est très grave[64]. Le 19 octobre 2014, il s'envole pour Londres pour entrer à l'hôpital. Ce sera son dernier voyage. Il décède le 28 octobre, les causes du décès ne sont pas révélées[65]. Personne ne croit son fils Mulenga Sata, qui prétend qu'il est mort d'une crise cardiaque[66].

Trafigura : l'ombre derrière l'ombre du président

Le groupe Trafigura Pte. Ltd est une société commerciale multinationale basée à Singapour qui a été fondée en 1993[67] et ​​qui est le plus grand revendeur mondial de produits miniers[68] et le deuxième plus grand groupe de négoce de pétrole au monde après Vitol[69]. Elle a été fondée par le commerçant français Claude Dauphin, qui a travaillé pour Marc Rich pendant des années : un homme d'affaires qui a vécu entre Israël, les États-Unis et la Suisse et a été persécuté, condamné et gracié plus de 60 fois pour ses intrigues politiques et commerciales[70]. Rich est le fondateur de l'industrie minière Glencore, décédé en Suisse en juin 2013 à l'âge de 78 ans[71]. Dauphin a appris de son mentor et a construit une entreprise sans aucune transparence. La société holding (Farringford NV[72]) est cachée à Willemstad sur l'île de Curaçao, un paradis fiscal extrêmement protecteur pour les clients[73].

Trafigura n'exploite pas de pétrole ou de minéraux, elle se contente de les acheter et de les vendre et se trouve dans une situation où les sociétés minières multinationales sont ses excellents concurrents. Pour rester sur le marché, il doit atteindre même les régions les plus reculées et les plus risquées du monde, maintenir les prix aussi bas que possible ou corrompre les représentants du gouvernement pour les amener à acheter des coûteux produits de Trafigura[74].

La Zambie est un partenaire important de cette multinationale, car la société fondée par Claude Dauphin rêve de reconstruire l'itinéraire routier de plus de 2000 km qui relie le Mozambique (entre la Zambie et la République démocratique du Congo) au port angolais de Lobito[75] - elle devient la seule grande alternative à la Grande Route, que les Chinois construisent entre l'Égypte, l'Éthiopie et la côte angolaise[76]. Ce sont des obligations pour des dizaines et des dizaines de milliards qui peuvent signifier le succès ou l'échec d'une entreprise, et pour lesquelles on se bat sans merci avec tous les moyens disponibles - car l'histoire d'un peu plus d'un quart de siècle Trafigura est pleine de scandales. Voici les plus connus.

Oil for Food. À la mi-2005, Trafigura a été mêlée à une enquête qui a révélé qu'elle travaillait dans le cadre du programme Oil For Food[77] - le plan commercial des Nations Unies de 1995 (un échec diplomatique majeur) - pour permettre à l'Irak de Saddam Hussein de vendre du pétrole, mais sans acheter d'armes[78] - un programme qui a causé des milliards de transactions illégales[79]. Trafigura Beheer BV, une filiale néerlandaise[80], loue un pétrolier à turbine immatriculé au Libéria, l'Essex, pour charger du pétrole brut irakien entre le 13 mai et le 27 août 2001[81]. Une fois la cargaison normale certifiée par les autorités, la société remplit le pétrolier avec 272 000 barils illégaux supplémentaires, qui sont vendus en secret, dont le produit échappe au contrôle des Nations Unies[82]. La fraude est en quelque sorte remarquée. Trafigura négocie finalement 9,9 millions de dollars d'indemnisation entre sanctions pénales et civiles[83].

Probo Koala et le déversement de déchets toxiques - En 2006, Trafigura a affrété le pétrolier Probo Koala pour transporter 84 989 tonnes de naphta, les résidus de la transformation du pétrole. Les négociations avec certaines entreprises spécialisées (une d'Amsterdam et une de Lagos[84]) sur le traitement des déchets toxiques ont échoué. Trafigura transfère la cession à Compagnie Tommy Inc., une société canadienne qui a maintenant été liquidée de force pour non-formalités[85]. En violation de la loi, le 19 août 2006, la Compagnie Tommy a déversé 528 tonnes de matières toxiques dans l'environnement dans 12 décharges illégales près d'Abidjan (Côte d'Ivoire)[86], provoquant un désastre environnemental de proportions graves et empoisonnant de nombreux habitants[87]: 500 tonnes d'un mélange de carburant, de sulfure d'hydrogène et d'hydroxyde de sodium connu sous le nom de soude caustique sont également déversées dans l'environnement, tuant 17 personnes et rendant plus de 200 000 malades[88]. C'est pour cette raison que Trafigura est poursuivie devant les tribunaux de Côte d'Ivoire, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et condamnée à chaque fois[89]: elle est contrainte d'indemniser le gouvernement ivoirien avec 198 millions de dollars pour assainissement environnemental et dommages aux victimes à hauteur de 1,3 million d'euros. Pays-Bas, 30 millions de livres sterling d'indemnisation pour 29614 plaignants[90] représentés par le cabinet d'avocats britannique Leigh Day & Co[91].

Explosion d'un pétrolier à Sløvåg - Au centre de cette histoire dramatique se trouve Vest Tank ApS, une société basée à Hvide Sande, au Danemark, qui a été fondée en 2002, a fait faillite en 2016[92] et a signé un contrat avec Trafigura en 2007 pour la désulfuration du carburant de coq de mauvaise qualité[93]. Le 24 mai 2007, Vest Tank lave le navire avec de l'acide chlorhydrique tout en traitant les résidus de cargaison du navire et après avoir pompé les résidus dans ses propres réservoirs, créant un mélange volatil très instable[94]. L'explosion est inévitable en raison du déclenchement d'un filtre à charbon défectueux[95]: l'accident crée un nuage toxique qui s'étend sur une large zone jusqu'à ce qu'il atteigne Eivindvik, une ville à environ 20 km avec une population de 1000 habitants[96]. L'enquête sur Vest Tank ouvre un chapitre important et troublant : on constate que Trafigura, qui ne semble pas être directement responsable de l'incident, s'appuie en fait généralement sur ces pratiques pour raffiner un carburant peu coûteux et de mauvaise qualité[97] et transformer la sienne grâce à des pétroliers transportant des déchets dangereux[98]: une activité strictement interdite en Europe[99] qui a abouti à la condamnation en juillet 2010 de l'entreprise pour trafic de déchets illégal, compte tenu notamment de la récidive du crime suite à l'affaire Probo Koala[100].

Corruption en Jamaïque - En 2006, Trafigura a été accusé d'avoir transféré d'importantes sommes d'argent au Parti national du peuple (PNP) en échange de licences de matières premières prometteuses si le PNP gagnait les élections[101]. L'affaire est soulevée par le chef de l'opposition jamaïcaine Bruce Golding, qui a une copie conforme d'un relevé bancaire montrant que Trafigura a payé plus de 31 millions de dollars à une association appelée CCOC[102] - un compte bancaire et une association appartenant à PNP, et sont contrôlés par le secrétaire général Colin Campbell et d'autres collègues de son parti[103]. L'enquête est toujours en cours.

Commerce d'armes au Soudan du Sud - Selon le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, Trafigura a acheté une cargaison de pétrole en 2012 qui a été chargée sur le Ratna Shradha, un navire battant pavillon indien, alors que ce navire avait déjà été confisqué par les autorités judiciaires sud-soudanaises[104]. Cependant, Trafigura ne change pas de comportement : en 2019, toujours au Soudan du Sud, l'entreprise est impliquée dans une affaire de commerce d'armes. L'ONG Public Eye a découvert deux documents datant de janvier 2016, dans lesquels on peut lire un paiement de 45 millions de dollars, qui a été effectué par Trafigura sur un compte bancaire au nom de ZIVHG Ltd, et 35 millions de dollars supplémentaires déposés au Département des finances et de la planification économique du Soudan du Sud[105]. ZIVHG est une société détenue par Israel Ziv, un négociant en pétrole qui, selon l'OFAC (Office Foreign Assets Control)[106], a fourni des armes et des munitions au gouvernement sud-soudanais et à l'opposition pour environ 150 millions de dollars[107]. Les conclusions de Public Eye sont claires[108]: avec cet argent, avec lequel la compagnie pétrolière a armé deux factions opposées dans la guerre civile, Trafigura a acquis le droit (qui existe toujours) de vendre pour toujours du pétrole et des minerais au gouvernement du Soudan du Sud[109].

Corruption en Angola - Grâce à une enquête du magazine Energy Compass, en septembre 2013 on a mis en lumière un réseau habituel de paiements illégaux[110]. Cette fois, l’objectif n’est pas d’amener les Angolais à acheter du pétrole à Trafigura, car ce pays, par l’intermédiaire de la société publique Sonangol, possède son propre pétrole en grandes quantités[111] - il s’agit de vendre du pétrole angolais à des prix défiant toute concurrence. En 2009, Claude Dauphin a fondé un certain nombre de sociétés à Singapour (également le siège de Trafigura), dont les actionnaires comprennent deux généraux angolais, Leopoldino Fragoso do Nascimento et son patron, le général Manuel Hélder Vieira Dias "Kopelipa", qui sont à la tête de la Garde présidentielle[112]. Ces sociétés (Cochan Ltd. Nassau, Cochan Pte. Ltd. Singapour, DTS Holdings Pte. Ltd. Singapour, Sonangol Comercialização Internacional Ltd. Luanda et Pumangol Ltda. Luanda) reçoivent des contrats et des acomptes pour la commercialisation de l'huile raffinée produite par Sonangol était, pour la somme de 931 millions de dollars (2010) puis pour 3,3 milliards de dollars (2011). Ces entreprises le revendent avec un bénéfice d'environ 20%, un bénéfice qui est partagé entre Trafigura et les employés clés du président angolais José Eduardo Dos Santos[113].

Gianluca Savoini et le financement illégal de Lega Nord - Selon une étude de l'hebdomadaire milanais L'Espresso publiée en février 2019[114], le journaliste Gianluca Savoini[115], ami et collaborateur de Matteo Salvini, alors vice-président du gouvernement italien et ministre de l'Intérieur[116], rencontre cinq autres personnalités italiennes et russes non encore identifiées à l'hôtel Metropol de Moscou pour négocier un éventuel accord pour financer le parti de Salvini avec 65 millions de dollars provenant de la vente de pétrole russe, amenant le parti Lega et son Campagne électorale pour les élections européennes[117]. À l'appui de cette enquête, Buzz Feed News publie la transcription complète d'un enregistrement audio documentant une session d'une heure et 15 minutes à laquelle même Vladimir Poutine a assisté[118]. Dans la réunion, au cours de laquelle les détails de la mise en place d'un financement illégal seront discutés de manière explicite, les possibilités de transit de carburants d'une entreprise russe vers ENI[119], évoquées à plusieurs reprises dans la conversation, seront examinées en utilisant divers intermédiaires. Trafigura est nommée deux fois - parce qu'elle serait en mesure de transférer des fonds sur les comptes utilisables du parti ; Même les banques, selon leurs plans, doivent être de grandes banques pour éviter les contrôles du blanchiment d'argent[120]. Le but de l'opération est évident : l'Italie achète du méthane, de l'essence, du kérosène, du pétrole brut, du gaz et d'autres produits énergétiques à l'étranger, dont seule une partie est extraite ou achetée par ENI[121] - le reste est acheté sur le marché libre. Dans le passé, lorsque Silvio Berlusconi était Premier ministre, Vladimir Poutine a conclu un accord avec lui (selon lequel des pots-de-vin ont été versés, qui ont fait l'objet d'une enquête judiciaire mais sans aller devant les tribunaux) pour aider les producteurs russes sur le marché italien[122]. Aujourd'hui, alors que la Lega est le deuxième plus grand parti italien, Moscou change de locuteur - tout comme Trafigura.

Opération Car Wash au Brésil - Les noms Glencore, Vitol et Trafigura apparaissent dans une enquête[123] et font la une des journaux depuis le début de 2015. Cela montre le plus grand scandale que le Brésil ait jamais connu et est probablement l'un des plus grands scandales de corruption au monde[124]. Un réseau dense entre entrepreneurs et politique qui acquiert illégalement des contrats et cache ensuite des actes criminels derrière le produit : blanchiment d'argent, contrats manipulés et financement illégal[125]. Trafigura fait l'objet d'une enquête avec les deux autres sociétés Vitol et Glencore pour avoir versé des pots-de-vin à la compagnie pétrolière publique Petrobras pour des marchés publics[126]. L'enquête est toujours en cours et Trafigura est de plus en plus impliquée dans l'ouragan des poursuites pénales engagées par les autorités brésiliennes[127].

Les tours de magie de Denis Gokana - Cet homme, président de la SNPC (Société Nationale de Pétroles du Congo), ainsi qu'ami et conseiller personnel du président congolais Denis Sassou-Nguesso, a travaillé avec la direction de Trafigura pour développer une méthode spectaculaire de financement du mouvement politique du président et soutient ainsi le régime de Brazzaville : Trafigura paie des prêts à deux sociétés spécifiées par Gokana (Sphynx Bermuda Ltd., Hamilton and Africa Oil and Gas Corporation, SA Brazzaville) d'un montant de 650 millions de dollars, qui sont répartis en mille flux, et en contrepartie, la SNPC fournit du pétrole d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, qui est produit par la compagnie pétrolière d'Etat congolaise, dont Gokana est lui-même président[128], en échange du prêt (majoré des intérêts). La plainte de l'ONG londonienne Global Witness n'a jusqu'à présent eu aucune conséquence.

La lutte possible contre les pommes pourries

Au fil des ans, la réputation de Trafigura crée de sérieux problèmes pour le développement normal des activités de la multinationale. Le décès du fondateur Claude Dauphin, décédé d'un cancer du pancréas dans un hôpital de Bogota à l'âge de 64 ans[129], oblige l'entreprise à prendre une décision radicale : le nouveau président, le géologue australien Jeremy Weir, présente les résultats annuels de Trafigura pour la première fois en un événement public[130] et promesses d'aborder des changements profonds dans le sens d'une plus grande transparence. Avec une bouge audacieuse et inattendue, il conclut toutes les collaborations avec tous les intermédiaires en même temps, mettant fin à 25 ans de pratiques de corruption[131].

Depuis lors, Trafigura a travaillé directement avec les ministères de l'Énergie de chaque pays et le fait toujours publiquement[132]. Bien sûr, cette décision n'empêche pas du tout l'existence de cadres ou de politiciens au sein de ces ministères qui n'ont pas besoin d'un pot-de-vin, d'un pot-de-vin ou d'une participation dans une société de courtage pour signer un contrat, mais c'est une première étape. Quant au paradis terrestre de la Zambie, les choses n'ont pas beaucoup changé sous la présidence actuelle d'Edgar Lungu, même si les pommes pourries Michael Sata et Wynter Kabimba ne sont plus là.

Cependant, j'en parlerai dans un prochain article. Au moins dans le classement des pays ayant le taux de corruption le plus bas au monde, la Zambie est passée à la 113e place en 2019 - bien que bien meilleure que ses voisins, qui sont presque tous autour de la 150e place ou pire encore, en bas d'une liste de 180 pays[133]. Cela confirme ma profonde conviction : l'homme n'a pas été expulsé du jardin d'Eden parce qu'Ève avait mangé une pomme, mais parce qu'Adam les a tous fait pourrir par sa corruption.

 

 

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html

[2] James L. Newman, “The Peopling of Africa: A Geographic Interpretation” Yale University Press, New Haven 1995; Christopher Ehret, “An African Classical Age: Eastern and Southern Africa in World History, 1000 B.C. to A.D. 400”, James Currey Publishing, London 1998; Kevin Shillington, “History of Africa”, St. Martin's Press, New York 2005

[3] http://www.lusakavoice.com/2013/09/18/wynter-m-kabimba/

[4] Andrew Roberts, “A history of Zambia”, Holmes & Meier Publishing, New York 1976

[5] https://africanarguments.org/2014/09/02/zambia-kabimba-dismissal-bolsters-sata-but-president-remains-silent-and-unseen-by-arthur-simuchoba/

[6] https://dokumen.tips/amp/documents/the-world-bank-group-insol-international-round-tablelusakalusakacurriculum.html

[7] https://web.archive.org/web/20080609003037/http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2015932,00.html ; http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3302419.stm ; https://web.archive.org/web/20071001000417/http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2019091,00.html ; http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6624547.stm

[8] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html ; https://web.archive.org/web/20080614095733/http://www.africaliberalnetwork.org/newsletter_item.aspx?i_PageID=1420&i_NewsID=24

[9] https://www.goodcountry.org/global-vote/elections/zambia/candidates/wynter-kabimba/

[10] https://allafrica.com/stories/201212171987.html

[11] http://www.lusakavoice.com/2013/09/18/wynter-m-kabimba/ 

[12] https://www.voanews.com/africa/zambias-justice-minister-vows-fight-corruption

[13] https://www.banktrack.org/company/trafigura

[14] https://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/trafigura-zambia-bribery-allegations

[15] https://zambiareports.com/2012/12/07/satas-soft-approach-on-anti-corruption-comes-under-fire/

[16] https://www.lusakatimes.com/2013/06/05/government-backs-its-trafigura-oil-deal/

[17] https://www.lusakatimes.com/2013/04/24/wynter-kabimba-and-gbm-were-thoroughly-investigated-before-being-cleared-insists-acc/

[18] https://allafrica.com/stories/201306270860.html ; https://allafrica.com/stories/201212171987.html

[19] https://www.laz.org.zm/2014/04/07/tribunal-report/

[20] http://www.laz.org.zm/wp-content/uploads/2014/04/Wynter-Kabimba-Tribunal-Report.pdf

[21] https://mg.co.za/article/2014-10-21-zambia-has-king-cobra-lost-his-bite/

[22] https://www.bbc.com/news/world-africa-29692576

[23] https://www.africa-confidential.com/index.aspx?pageid=21&articleid=5814

[24] https://www.lusakatimes.com/2014/11/28/wynter-kabimba-resigns-pf/ ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-28/zambian-president-fires-justice-minister-amid-succession-battle ; https://www.bbc.com/news/world-africa-28975016

[25] http://www.daily-mail.co.zm/wynter-kabimba-quits-pf/

[26] https://www.zambiadailynation.com/2015/09/25/i-didnt-kill-sata-kabimba/

[27] https://archive.shine.cn/article/article_xinhua.aspx?id=238118

[28] https://www.bbc.com/news/world-africa-29813612

[29] https://www.zambiawatchdog.com/kabimba-forms-his-rainbow-party-as-revealed/

[30] https://www.zambiawatchdog.com/73332/

[31] https://www.lusakatimes.com/2014/06/19/immigration-department-ignorant-kabimba-revelations-smuggled-kenyans-zambia/

[32] https://www.reuters.com/article/us-zambia-election-idUSKCN10Q13R

[33] https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Zambian_general_election#Arrests_of_opposition_members

[34] https://zambiareports.com/2012/12/07/satas-soft-approach-on-anti-corruption-comes-under-fire/ ; Marc Guéniot, Marietta Harjono, Andreas Missbach, Gian Valentino Viredaz, “Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels”, Public Eye, Lausanne 2006, pages 46-47 – see https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves/46

[35] https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Sata

[36] Yizende A. Chondoka, “A history of the Tumbuka from 1400 to 1900”, Xlibris Publishing, Bloomington (Indiana, USA) 2015

[37] http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-43-1951-ocr.pdf

[38] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[39] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[40] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[41] https://www.roberts.co/projects/

[42] John Kombe, “A political discourse on Michael Chilufya Sata, the man of action: His vision and legacy”, Dr. Dickson Banda Publisher, Lusaka 2016, pages 23-25

[43] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[44] Giacomo Macola, “Nkumbula, UNIP, and the Roots of Authoritarianism in Nationalist Zambia”, in “Liberal Nationalism in Central Africa – a biography of Harry Mwaanga Nkumbula”, Palgrave Macmillan, New York 2010, pages 73-94; see also https://www.cambridge.org/core/journals/history-in-africa/article/archives-of-zambias-united-national-independence-party/598A1C6BCA73ADDA61636F8FF6B8A779 

[45] https://www.zambianobserver.com/the-life-history-ofmr-micheal-c-sata/

[46] https://www.lusakatimes.com/2014/02/03/biography-president-michael-chilufya-sata/

[47] P. Ebow Bondzi-Simpson, “The Law and Economic Development in the Third World”, Praeger Publishers, Westport (Connecticut, USA) 1992, pages 22-43

[48] Frank M. Chitambala, “History of the United National Independence Party”, originally published from the author in Lusaka in 1984, quoted in the edition made by the Indiana University, Bloomington (USA) 2010

[49] https://www.treccani.it/enciclopedia/michael-sata/

[50] https://en.wikipedia.org/wiki/Patriotic_Front_(Zambia)#:~:text=The%20Patriotic%20Front%20(PF)%20is,presidential%20candidate%20for%202001%20elections.

[51] https://www.eisa.org/wep/zam2001resultsp.htm

[52] http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1936090.stm

[53] https://www.refworld.org/docid/447ff7bf11.html

[54] https://www.nytimes.com/2005/07/24/world/africa/zambia-arrests-opposition-leader-citing-role-in-miners-riot.html

[55] https://www.aljazeera.com/news/2006/10/2/zambian-opposition-admits-defeat

[56] https://www.zambiawatchdog.com/we-will-impeach-rb-when-parley-opens-sata/zambia-politics-opposition-arrest-sata/

[57] https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/228932

[58] https://www.lusakatimes.com/2008/11/01/elections-have-been-rigged-sata/

[59] https://www.bbc.com/news/world-africa-15034127

[60] https://www.news24.com/News24/Sata-Zambias-the-king-cobra-20110918

[61] https://www.reuters.com/article/ozatp-zambia-election-sata-20110923-idAFJOE78M0BT20110923

[62] https://zambiareports.com/2012/12/07/satas-soft-approach-on-anti-corruption-comes-under-fire/ ; https://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/trafigura-zambia-bribery-allegations ; https://www.u4.no/publications/sub-saharan-africa-overview-of-corruption-and-anti-corruption

[63] https://zambianeye.com/politicisation-of-petroleum-supply-to-zambia-as-senior-ministry-of-energy-officers-arrested/ ; https://www.zambiadailynation.com/2015/04/30/trafigura-in-oil-scandal-again/ ; https://www.zambiadailynation.com/2015/03/20/wynter-disowns-trafigura/ ; https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves/46

[64] https://www.lusakatimes.com/2014/07/01/president-michael-sata-critical-condition-israeli-newspaper-haaretz/ ; https://www.bbc.com/news/world-africa-29692576

[65] https://www.theguardian.com/world/2014/oct/29/michael-sata-zambias-president-has-died-say-reports

[66] https://allafrica.com/stories/201411230228.html

[67] https://opencorporates.com/companies/sg/201017488D ; https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/

[68] https://www.trafigura.com/financials/2020-interim-results/ ; https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/ ; https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/inside-trafigura-pollution-conservatives

[69] Daniel Amman, “The King of oil: The secret lives of Marc Rich”, St. Martin’s Press, New York 2009

[70] https://www.theguardian.com/theobserver/2001/may/13/features.magazine37 ; https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/01/31/la-grace-du-milliardaire-marc-rich-dernier-scandale-de-bill-clinton_4155944_1819218.html ; https://www.nytimes.com/2013/06/27/business/marc-rich-pardoned-financier-dies-at-78.html?hpw&_r=0

[71] https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/06/27/marc-rich-mort-d-un-pirate_3437755_3234.html ; Daniel Amman, “The King of oil: The secret lives of Marc Rich”, St. Martin’s Press, New York 2009

[72] Farringford NV Willemstad ; Farringford Beheer NV Willemstad ; http://www2.curacao-chamber.cw/

[73] https://www.offshorealert.com/ListSummary.aspx?MetaTypeID=156&MetaValue=Curacao

[74] https://www.metalbulletin.com/Article/2390796/INTERVIEW-Trafigura-will-buy-up-to-25-of-Zambias-copper.html ; https://www.trafigura.com/media/2399/2019-trafigura-in-africa-brochure.pdf ; https://www.trafigura.com/responsibility/case-studies/putting-copperbelt-production-on-the-line/

[75] https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-group-helps-to-re-establish-historic-african-trade-route

[76] https://www.glistatigenerali.com/africa_medio-oriente/il-lato-oscuro-del-colosso-dar-al-handasah/

[77] https://www.un.org/Depts/oip/ ; https://archive.vn/20120918040608/http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A48225-2004Nov13?language=printer

[78] https://web.archive.org/web/20111112080317/http://www.iic-offp.org/index.html

[79] https://web.archive.org/web/20040515230419/http://www.theglobeandmail.com/servlet/ArticleNews/TPStory/LAC/20040423/ROIL23/TPBusiness/TopStories

[80] https://www.bloomberg.com/profile/company/585233Z:NA

[81] https://www.ft.com/cms/s/1f250dd4-47de-11da-a949-00000e2511c8.html

[82] https://www.ft.com/content/1f250dd4-47de-11da-a949-00000e2511c8

[83] https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-may-26-fg-oilfood26-story.html

[84] https://www.liberation.fr/terre/2006/09/22/les-eaux-du-probo-koala-remontent-jusqu-a-amsterdam_52132

[85] https://opencorporates.com/companies/ca_qc/1145165974

[86] http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxdhqu_scandale-environnemental-a-abidjan_news#

[87] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste ; https://web.archive.org/web/20111001021153/http://www.voanews.com/english/news/a-13-2006-11-23-voa22.html

[88] https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/24/premiere-condamnation-de-trafigura-dans-l-affaire-du-probo-koala_1391777_3244.html

[89] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[90] https://www.liberation.fr/terre/2006/10/28/probo-koala-debut-de-l-attaque-judiciaire_55697

[91] https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.reuters.com/article/us-ivorycoast-toxic-release-idUSL1461558720070214 ; http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8347513.stm ; https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[92] https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26844444

[93] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[94] https://www.nrk.no/dokumentar/coker-gasoline-_-low-quality-1.6105347 ; https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888 ; https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693 

[95] https://technokontrol.com/pdf/report-accident-vest-tank.pdf

[96] https://www.nrk.no/emne/trafigura-og-slovag-eksplosjonen-1.2847739 ; https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf

[97] https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trafigura-refuses-to-aid-fire-inquiry-1793502.html

[98] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[99] https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888

[100] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[101] https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation

[102] https://corpwatch.org/article/jamaica-trafigura-figures-south-africa-bribery-scandal

[103] http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20120926/cleisure/cleisure1.html

[104] https://in.reuters.com/article/instant-article/idUKTRE8170LH20120208

[105] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[106]  https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information

[107] https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/212383/trafigura-scrutinised-over-south-sudan-arms-for-cash-link/

[108] https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2019-11_publiceye_lemagazine_no20_respect_nov19_f_

[109] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[110] http://www.energyintel.com/pages/articlesummary/781232/angola--what-s-behind-trafigura-s-ejection-from-products-swap- ; https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Rohstoffe/2013_PublicEye_Trafiguras_Business_in_Angola_EN_Report.pdf

[111] www.sonangol.co.ao

[112] http://www.energyintel.com/pages/articlesummary/781232/angola--what-s-behind-trafigura-s-ejection-from-products-swap- ; https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Rohstoffe/2013_PublicEye_Trafiguras_Business_in_Angola_EN_Report.pdf

[113] https://www.makaangola.org/2013/01/trafigura-e-a-mafia-presidencial/?lang=en

[114] https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/02/21/news/tre-milioni-matteo-salvini-russia-1.331924

[115] https://www.ilpost.it/2019/07/11/gianluca-savoini/

[116] https://www.buzzfeednews.com/article/albertonardelli/salvini-savoini-far-right-bromance

[117] https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/02/21/news/tre-milioni-matteo-salvini-russia-1.331924

[118] https://www.buzzfeednews.com/article/albertonardelli/flight-records-gianluca-savoini ; https://www.ilpost.it/2019/08/08/savoini-russia-indagine-buzzfeed/

[119] https://www.huffingtonpost.it/entry/buzzfeed-pubblica-un-audio-che-rivela-i-tentativi-di-alcuni-russi-di-finanziare-la-lega-con-i-milioni-del-petrolio_it_5d25c9eae4b0583e4829d2ff

[120] https://www.buzzfeednews.com/article/buzzfeednews/transcript-lega-russia-oil-deal-meeting

[121] https://www.confartigianato.it/2020/01/studi-da-iraq-e-libia-il-314-dellimport-di-petrolio-con-20-barile-petrolio-il-pil-cala-di-71-miliardi-e-04-punti/ ; https://www.ilsole24ore.com/art/il-petrolio-arriva-iraq-e-azerbaigian-AE1YKyQ ; https://www.quattroruote.it/news/ecologia/2017/10/18/petrolio_l_iraq_guida_le_importazioni_italiane.html

[122] https://www.repubblica.it/esteri/2010/12/10/news/gas_terza-10023464/

[123] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/friends-low-places/

[124] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history

[125]  https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history

[126] https://www.swissinfo.ch/eng/sprawling-brazilian-probe_swiss-prosecutors-search-vitol-and-trafigura-offices-as-part-of-car-wash-probe/45385906

[127] https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation

[128]Rigged: Where has republic of Congo oil’s money gone?”, Global Witness, London 2020; https://www.emia.org/news/story/2733 ; https://www.globalwitness.org/en/archive/7563/ ; https://minbane.wordpress.com/tag/denis-gokana/

[129] https://www.trafigura.com/claude-dauphin-obituary

[130] https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-16/trafigura-ceo-set-to-make-history-at-swiss-commodities-summit

[131] https://www.reuters.com/article/us-trafigura-strategy-idUSKCN1U90OJ

[132] https://www.ft.com/content/7e528ea2-a630-11e9-984c-fac8325aaa04

[133] https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2020/01/CPI2019_Mappa_Classifica.pdf

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.