La Moldavie des oligarques, où le nouveau Moyen Âge

L'histoire triste et inquiétante d'un petit pays, qui a été oublié par le progrès, et dans lequel peu de familles ont utilisé l'implosion du Pacte de Varsovie pour adopter des systèmes autocratiques – indépendamment des règles économiques. Leur seule limite sont les pactes qu'ils doivent conclure avec les armées des nations environnantes. La justice est une option de luxe, en Moldavie.

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Cela a toujours été comme ça. Le tsar Pierre le Grand s'y arrêta là-bas dès 1711[1]. La rivière Prut, qui prend sa source dans les profondeurs de l'Ukraine puis se jette dans le Danube sur 900 km, forme une frontière naturelle entre les pays sous influence russe et ceux sous influence ottomane[2], notamment après la fin de la guerre entre la Russie et la Turquie en 1812[3]. Ça c’est la raison pourquoi cette région du nord-est de a été appelée la Bessarabie, ce qui signifie "sans Arabes"[4]. Pendant plus de 400 ans, cette frontière naturelle a été la ligne de partage entre l'Asie et l'Europe, entre le christianisme et l'islam, entre la Roumanie et l'Ukraine – jusqu'à ce que la division du monde décidée à la fin de la Première Guerre mondiale déplace les frontières de la Roumanie vers le Dniestr et les rivières Tyra, depuis plus de 200 km à l'est[5].

Un pays sous-développé, largement analphabète, qui n'inquiète jamais le moins du monde la monarchie de Saint-Pétersbourg, et qui dispose donc d'un espace suffisant pour l'autonomie[6] jusqu'à ce que la révolution bolchevique arrive pour tout jeter dans le chaos. Soudain, l'indépendance des habitants de ces régions, mais surtout des avancées anti-bolcheviques : le 27 mars 1918, l'armée roumaine entre à Chişinău et annexe officiellement la Bessarabie[7]. Le 12 octobre 1924, l'Union soviétique, qui n'a pas reconnu l'annexion de la Bessarabie à la Roumanie, fonde une république autonome appelée Moldavie[8]. sur le territoire de l'Ukraine entre les fleuves Nistro, Dniestr et Boug.

Un peu plus de 150 km de routes goudronnées, moins de mille km de voies ferrées, qui ne relient que Chiinău à Bucarest et Odessa – le reste du pays est inaccessible[9]. La Roumanie se concentre sur l'abolition de l'autonomie des agriculteurs, l'envoi de fonctionnaires et ainsi la prise de contrôle de l'économie. Le système administratif du Zemstvo[10], qui avait donné aux habitants de la région suffisamment d'espace pour l'autonomie, a été aboli, ce qui a suscité l'hostilité de la population, qui avait déjà toléré l'introduction du calendrier grégorien et le changement des heures d'ouverture. des bureaux et des magasins – mentionnent assez bien l'introduction de l'alphabet latin au lieu du cyrillique[11].

La minorité russe (qui comptait environ 320 000 unités en 1930) a été durement traitée ; Les publications en langue russe ont été interdites, les bibliothèques et les écoles russes ont été fermées et le personnel administratif a été nettoyé[12]. Les Russes sont considérés comme des ennemis, des bolcheviks, des suspects, mis en évidence par les activités de terreur et de propagande financées par Moscou. En août 1939, lors de la signature du traité Ribbentrop-Molotov, l'URSS demande à l'Allemagne de déclarer son désintérêt pour la Bessarabie, afin que les Soviétiques souhaitent reconquérir ce pays au plus vite[13].

La domination soviétique

L'Armée rouge est entrée dans Chişinău le 28 juin 1940[15], et à partir de ce moment jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, la Moldavie ferait partie de la sphère d'influence russe mais ferait partie des frontières nationales de la Roumanie[16]. L'indépendance de la Moldavie est survenue le 27 août 1991[17] – une indépendance de Moscou et de Bucarest en proie à un soulèvement qui a conduit à une guerre civile sanglante, bien que brève, dans la région de Transnistrie en 1992.

La séparation d'avec la Moldavie n'a jamais été reconnue par les Nations Unies, mais cela n'a pas empêché un gouvernement inspiré et soutenu par la Russie[18] d'exercer le pouvoir à Tiraspol. Pendant les années de l'URSS, la population s'est mélangée, aussi parce que, selon les calculs de la Commission présidentielle pour l'étude de la dictature communiste en Roumanie, pendant les années d'occupation, environ 90000 personnes ont été arrêtées et déportées vers la Sibérie ou le Kazakhstan, et de nombreuses Les Russes sont venus en Moldavie pour occuper des postes clés dans l'administration publique et l'armée[19].

L'un des effets économiques honteux de l'appartenance au bloc soviétique (outre le fait que la Moldavie n'a pas de sortie vers la mer et que le Prout n'est pas navigable partout) est le fait que la collectivisation s'est faite à travers des structures agricoles déjà obsolètes il y a 150 ans[20]. Le terrain était utilisé uniquement comme grenier et potager de l'Union soviétique, dans une situation où 98% du produit était distribué dans le reste de l'URSS car le régime central considérait les régions industrielles comme une priorité[21].

En 1992, au moment de l'indépendance, le nouveau gouvernement a été confronté à une situation dramatique caractérisée par : une gestion entre les mains d'un trop grand nombre de techniciens de l'ancien régime, incapables et non préparés, dirigée (entre 2001 et 2009) par Vladimir Voronin, un cadre de l'ancien Parti communiste moldave[22] ; un sol qui a été fortement contaminé pendant des décennies par une utilisation excessive de pesticides[23] ; déforestation massive avec pour conséquence une instabilité due aux phénomènes d'érosion des sols[24] ; une fréquence élevée de périodes de sécheresse en été[25] ; mauvaise industrialisation[26] ; un manque de réseau de transport qui a beaucoup pesé sur la croissance économique[27].

Dans cette situation, le 2 janvier 1992, le gouvernement décide d'introduire les règles du libre marché – un choc fatal : le leu moldave est né, remplaçant le rouble[28] ; les prix seront libéralisés et en même temps toutes les subventions contre la faim et le froid seront supprimées[29] ; les maisons sont privatisées, les loyers augmentent de façon exponentielle[30] ; les terres agricoles des entreprises publiques sont en cours de privatisation afin d'éviter les problèmes de gestion collectiviste de celles-ci[31]. Pour privatiser la naissance de l'industrie, une bourse est créée (1995) [32]. L'électricité est importée d'Ukraine (avec des contrats privés) après avoir été importée de Russie pendant des années[33] : près de la moitié de la population vit comme des mendiants dans la rue et n'a ni travail ni moyen de subsistance[34], la balance commerciale est en augmentation de la dette, le PIB augmente trop lentement[35].

Même aujourd'hui, après vingt ans de soins aux chevaux et d'injections de devises par le Fonds monétaire international et les pays individuels[36] (et l'envoi de moyens de subsistance par des ONG internationales), la Moldavie est la nation la plus pauvre d'Europe et celle dans laquelle tous les secteurs économiques, industriels, infrastructurels et Les données politiques par pays (relatives aux nombreuses réformes nécessaires) sont négatives, comme le montrent les cartes des agences internationales d'évaluation du potentiel d'investissement[37].

Aussi parce que 2014 après plus de 20 ans de subventions internationales et de mesures correctives libérales, et en raison de l'absence d'une réforme fiscale qui va au-delà des simples relations commerciales archaïques ; des règles bancaires qui protègent les intérêts des investisseurs et des épargnants ; et à partir de la création de lois de système pour les crédits industriels et commerciaux[38], tout le système bancaire né de l'indépendance s'effondre, comme l'explique le Fonds monétaire international : « Depuis la fin de 2014, l'économie de la Moldavie a été frappée par un certain nombre de chocs (...) : Fraude massive dans le système bancaire, qui a conduit à la fermeture de trois banques pour un coût public de 10% du PIB. Au cours de la période suivante, la confiance s'est effondrée, le financement extérieur facilité a largement gelé et les réserves internationales ont chuté d'un tiers, les conditions monétaires se resserrant fortement. Les troubles politiques internes marqués par trois changements de gouvernement ont abouti à des solutions limitées et retardé la coopération avec la communauté internationale sur un éventuel soutien financier» [39]

L'opération Titirezul

Le scandale bancaire de 2014, l'opération Titirezul (du roumain : la toupie), a touché trois banques (Banca de Economii, Unibank et Banca Socială, soit 35% du système bancaire moldave[41]), qui ont fraudé leurs clients pour un total d'environ 1 milliard de dollars[42]. La fraude, dont les implications criminelles et politiques ne sont devenues apparentes qu'en 2019, a été conçue par le président du conseil d'administration de la Banca de Economii, l'homme d'affaires moldave Ilan Shor[43], qui avait utilisé les fonds de réserve de la banque provenant des dépôts de ses clients pour faire un investissement spéculatif pour simuler les bourses de Londres et de Hong Kong[44].

Selon le rapport Kroll[45], Shor et ses complices ont travaillé ensemble en 2012 pour acquérir une participation majoritaire dans trois banques moldaves, puis augmenter progressivement la liquidité apparente des banques à travers une série de transactions complexes impliquant des prêts interbancaires. Les trois banques ont ensuite, selon le rapport, consenti des prêts de plusieurs millions de dollars à des entreprises que Shor contrôlait ou avec lesquelles elles étaient affiliées. Finalement, en seulement trois jours, plus de 767 millions de dollars ont disparu des banques grâce à des transactions complexes[46].

Une grande partie de cet argent a été transférée à des sociétés offshore affiliées à Shor, et l'une d'entre elles a été déposée sur des comptes bancaires lettons sous les noms de divers étrangers. Comme mentionné précédemment, la Banque centrale de Moldavie a été contrainte de renflouer les trois banques avec 870 millions de dollars de prêts d'urgence[47]. Cela devrait maintenir l'économie vivante et créer un trou dans les finances publiques égal à un huitième du PIB[48]. En savoir plus : Lors des sessions des parlementaires sur l'opération Titirezul, qui ont eu lieu entre 2017 et 2019, le directeur adjoint des services de renseignement de la République de Moldavie Vadim Vrabie a déclaré que le Premier ministre Nicolae Timofti connaissait les détails de la fraude depuis 2013[49].

La réaction du Premier ministre a été immédiate : l'arrestation sans explication du procureur de la République Viorel Morari, qui enquêtait sur Titirezul et d'éventuels fonds du gouvernement russe au parti socialiste de Timofti et au président Igor Dodon[50]. Politiquement, malgré la vague de mépris de la population, le Parti socialiste a résisté jusqu'aux élections de 2019 lorsqu'il a été contraint de rejoindre une coalition d'urgence dirigée par la partisan européenne Maia Sandu, à laquelle tous les partis au parlement ont participé[51].

Un accord fictif qui s'est effondré après cinq mois (8 juin 2019-14 novembre 2019) et a été remplacé par un gouvernement minoritaire dirigé par l'ancien ministre des Finances Ion Chicu, un ami personnel d'Igor Dodon – et la machine organisatrice des plus riches et des plus oligarque puissant du pays, Vlad Plahotniuc[52], et toléré (grâce à la décision de s'abstenir sur des votes importants) par le Parti démocrate de Vlad Filat, qui contrôlait la majorité des membres de la commission d'enquête parlementaire, mais qui après l'affaire de Maia Sandu a été entraînée dans le vortex de l'opération Titirezul et condamnée à 9 ans de prison[53].

Le recul est énorme. L'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale bloquent le soutien financier à la Moldavie[54] parce que la justice essaie de suivre toute la voie bureaucratique et d'accepter le moins de compromis possible : rien qu'en 2015, il y a eu 44 affaires pénales liées à des politiciens, Banquiers et fixateurs, tous impliqués dans des activités financières illégales. La population annule tout lors des premières élections, et le 15 novembre 2020, l'économiste Maia Sandu, ancienne première ministre du gouvernement d'urgence et ouvertement pro-américaine[55] et surtout pro-européenne[56], sera élue nouvelle présidente.

Dans les années où le scandale a éclaté, Mme Sandu avait également été candidate au poste de Premier ministre, mais avait imposé des conditions inacceptables aux parties : démission du gouverneur de la Banque nationale de Moldova, Dorin Drăguţanu, et du procureur du Corneliu Gurin[58] État ; entrée libre dans l'Union européenne pour empêcher la diaspora des Moldaves de quitter leur pays à la recherche d'un passeport roumain (1 000 000 depuis l'indépendance à ce jour[59], un nombre important si l'on considère qu'en 2015, environ un demi-million de Moldaves sur une population de 3,5 millions de personnes étaient obtenu la nationalité roumaine[60]) ; la fin de l'occupation russe de la Transnistrie[61].

Toutes les conditions qui sont inacceptables pour les Russes et pour les politiciens moldaves qui sont toujours fidèles à Moscou, car ils craignent que la Moldavie, que non seulement Vladimir Poutine considère toujours comme faisant partie de la Fédération de Russie, fasse un jour partie de l'Union européenne L'OTAN[62] pourrait. Moscou se bat également pour d'autres objectifs : le rejet du colonialisme économique chinois, qui a prévalu au cours des trois dernières années[63], et la défense de la minorité contre la Gagaouzie, qui regroupe 15 communautés dans trois quartiers non contigus, au milieu de Moldavie et avec la capitale Comrat[64], une ville de 25 000 habitants, à 120 km au sud de Chişinău et à 200 km à l'ouest d'Odessa.

Comme mentionné précédemment, les Chinois ont commencé à comprendre le potentiel d'un pays peu peuplé sans infrastructure ni argent : en 2019, le gouvernement Sandu a signé un contrat avec le China Highway Group et le China Railway Group pour construire près de 300 kilomètres de route avec un coût estimé à 400 millions de dollars : la rocade de Chişinău et une autoroute qui relie la capitale au port ukrainien d'Odessa[65]. En avril 2019, douze entreprises de Pékin participant au Forum des entreprises de Chişinău ont promis de démarrer de grands projets d'infrastructure dans les mois à venir[66].

La république fantôme de Transnistrie

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Le palais du gouvernement de Tiraspol, symbole de la puissance politico-militaire pro-russe de la République de la Pridnestrov[67]

La Transnistrie est une mince bande de pays moldave, l'un des plus controversés d'Asie centrale et contrôlé par la mafia russe et d'anciens agents du KGB. C'est la plaque tournante européenne du trafic criminel : des drogues aux cigarettes, de l'alcool aux armes, des matières radioactives au pétrole[68]. Cette zone a émergé de la forte opposition locale à toute hypothèse de démocratisation et de transition vers une économie de marché qui a caractérisé l'ère post-soviétique, et a surgi à la fin d'une guerre civile sanglante, quoique de courte durée[69].

Bien qu'elle ne soit reconnue par aucun pays au monde, la Transnistrie bénéficie d'un soutien et d'une opposition considérables de la part des nations qui ont intérêt à la soutenir, la protéger[70] et la combattre[71] pour diverses raisons : elle n'applique pas les lois de la Moldavie, ni même celles Européen ou soviétique, tout est décidé par certains patrons criminels qui siègent dans le bâtiment du gouvernement à Tiraspol – un gouvernement qui n'a aucun intérêt à protéger ses citoyens parce qu'ils sont pris en otage ou parce que personne ne les en empêche parce qu'ils s'enfuient.

Ici, les étoiles rouges et les statues de bronze de Lénine font toujours partie du paysage urbain, comme l'immense qui domine le haut bâtiment soviétique de Tiraspol et du fondateur de la Transnistrie, Igor Smirnov[72], un patron local qui se fait appeler président, après un vote (1991), qui n'était considéré que comme une «façade» [73].

Au final, deux armées se font face en Transnistrie. La guerre civile (1992) a fait plus de 1000 morts en quelques mois : les cosaques ukrainiens et dix mille soldats du 14e corps de l'armée russe sous le commandement du général Alexander Lebed viennent au secours des séparatistes, tandis que les moldaves reçoivent soutien de contingents de volontaires roumains[74]. Ces derniers, cependant, ne sont pas aussi motivés : après un cessez-le-feu, les troupes russes se transforment en «casques bleus» – et malgré des promesses répétées, les soldats russes ne se sont jamais retirés[75].

Smirnov, comme Viktor Bout, doit son succès commercial au fait que l'Armée rouge en Transnistrie abandonne plus de 40000 tonnes de matériel de guerre que Smirnov a repris et géré : une partie est vendue dans le monde entier via son groupe industriel Sheriff, maintenant détenue par son fils Vladimir et son partenaire de longue date Ilya Kazmaly[76]. Sheriff réalise un chiffre d'affaires annuel de quatre milliards de dollars (47 fois le PIB national moldave), gère la production et le commerce de toutes sortes d'armes, copiées à des prix inférieurs à ceux d'origine : pistolets Makarov, colts de la police, lanceurs de mines Vasiliok, Gnom lance-grenades et Spg9, missiles antichar RPG7, missiles BM 21 Grad, missiles portables Duga – en plus des redoutables missiles Alazan avec des ogives isotopes radioactives et les énormes quantités de substances chimiques et radioactives qui sont restées dans les camps militaires locaux de l'Armée rouge[77].

Selon la police et les services secrets occidentaux, des terroristes du monde entier viennent ici pour subvenir à leurs besoins : du Moyen-Orient aux Balkans en passant par l'Afrique, parmi les invités des soldats Smirnov identifiés comme les invités des factions impliquées dans le la guerre civile en Yougoslavie étaient des putschistes africains, des guérilleros palestiniens et tchétchènes et des dirigeants d'Al-Qaïda[78].

Les gagnants de la loi de la jungle

Dans cette situation d'extrême pauvreté et de grande instabilité politique, économique et militaire, ce ne sont pas les capitaines d'industrie mais les oligarques qui sont nés – et la Moldavie a aussi la sienne: Anatole Stati, sa femme Larisa, son fils Gabriel et sa fille Nicoleta. Des gens qui se salissent les mains quand c'est nécessaire et mènent désormais une vie princière associée à l'aristocratie russe et à la jet-set occidentale[80]. Les États d'Anatole, comme de nombreux oligarques, ont commencé comme ingénieur, puis sont devenus gérant de moissonneuses-batteuses industrielles, et enfin, lorsque l'URSS s'est effondrée, il contrôlait les stocks des entreprises qu'il dirigeait auparavant pour le compte du peuple et du PCUS[81].

Il a commencé à négocier du pétrole avec le Kazakhstan[82] jusqu'à ce que sa société Tristan Oil soit nationalisée (apparemment illégalement[83]) par le gouvernement d'Astana[84], puis, étape par étape, à partir de là, il a créé le groupe Ascom, qui est le centre de son activité financière, commerciale et économique représente empire industriel[85]. Quelques années après avoir quitté le Kazakhstan, Ascom s'est étendu à Tcheliabinsk (Russie), Ploiesti (Roumanie) [86] et de décembre 2000 au Turkménistan[87]  et enfin (2005) au Soudan[88]..

Le siège d'Ascom est situé dans un magnifique bâtiment au 75, rue Mateevici à Chişinău, qui est également le siège de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération (OCDE) )[89].. Le bâtiment, qui était évalué à plus de 70 millions de lei (3,5 millions de dollars) en 2009, appartient à Novitas SA, c'est-à-dire Anatol, Larisa et Gabriel Stati, et était également destiné à abriter la télévision privée de style TV, qui, cependant, était pas donné une licence pour diffuser[90]. Anatole a deux enfants : Nicoleta[91], directrice de l'école des beaux-arts « Igor Vieru » de Chişinău, et Gabriel, le compagnon de son père[92]..

Pour comprendre également l'importance du groupe pour la politique, il suffit de regarder les ministres qui ont travaillé pour la famille Stati dans leur formation : l'ancien Premier ministre Iurie Leanca, qui était vice-président de l'Ascom entre 2007 et 2009[93] ; Le vice-premier ministre Eugen Carpov, qui était chef du département de la coopération internationale entre 2007 et 2008[94] ; ancien secrétaire à la Défense et ancien ministre des transports, Anatol Salaru, qui a passé de nombreuses années chez Ascom[95].

Pour cette raison, Ascom a été absolument intouchable pendant des années et a poursuivi sa croissance selon les directives de la plupart de ses concurrents, comme le prévoit la loi de la jungle du commerce mondial du pétrole : création de dizaines de sociétés fiscales oasis, qui remplissent les tâche de collecter une grande partie des bénéfices devant les autorités fiscales pour se cacher et aussi faire le travail de soudoyer les fonctionnaires étrangers qui contrôlent les licences locales d'exploitation et de commerce – mais le tout au grand jour sans avoir à se protéger ou à se cacher[96].

Lorsque la famille Sati a investi au Soudan du Sud en 2005 (qui n'était pas encore indépendante à l'époque, juste la région sud du Soudan, qui a été dévorée par la guerre civile[97]), ils ont fondé une société offshore, Casco Petroleum Overseas Ltd., contrôlée par Gabriel Stati (20%) et de East-West International SA Luxembourg, le coffre-fort familial européen (80%)[98]. Casco Overseas est dirigé par deux cadres moldaves, Eugen Ungureanu et Igor Garbuz, qui ont inscrit des pots-de-vin sur la liste des dépenses ordinaires de l'entreprise à la fois dans leurs relations avec les autorités soudanaises et dans leurs relations avec les autorités kényanes[99]. Le directeur du Casco, Valeriu Ojog, a quant à lui noté avec la même honnêteté les revenus de la fraude fiscale en falsifiant les contrats des travailleurs locaux qui étaient officiellement embauchés pour des entreprises de première ligne mais qui appartenaient de toute façon à Casco Petroleum[100].

Il en va de même des activités commerciales au Kenya, menées par Andrei Baştovoi[101], un parlementaire moldave, signataire de la Déclaration d'indépendance, l'un des principaux promoteurs du Mouvement de libération nationale, qui depuis le début a travaillé pour Ascom au Turkménistan, au Pérou, Kazakhstan et Afrique de l'Est – toujours en tant qu'officier de corruption[102].. Selon des cercles proches des services secrets (ancien agent du KGB Veaceslav Glotov), ​​Ascom a limogé Baştovoi et a par la suite tenté de faire tuer Anatole et Gabriel Stati par un tueur[103]. En Ouganda, le schéma se répète de manière similaire. Le général Salim Saleh, officier supérieur de l'armée et frère du président Yoweri Museveni, possède sa propre entreprise, Akiba Products Ltd. Kampala, qui signe un contrat pour 400 tonnes de produits agricoles (maïs, haricots, huile végétale et sel) avec Casco. Bien sûr, une partie de l'accusation n'existe pas, ce ne sont que des preuves. pour justifier un paiement corrompu[104].

Kazakhstan : le Tristangate, les problèmes financiers et la fraude

Le pays où la famille Stati a le plus risqué est le Kazakhstan, où Tristan Oil Ltd. a été impliqué dans une série d'opérations depuis 2009 qui ont éveillé des soupçons d'illégalité chez ceux qui ont investi et dans le gouvernement kazakh. Le problème est survenu en 2009 car Anatole Stati ne semble pas disposer des 27 millions de dollars nécessaires pour payer les impôts dus cette année-là. Ascom a reçu un prêt de 57 millions de dollars de Laren Holdings Ltd. Tortola a signé, qui paie les autorités fiscales et utilise l'argent restant pour acheter des titres Tristan Oil via SSTC Stichting Security Trustee Company BV Amsterdam – des titres que SSTC reçoit à moitié prix. Cela conduit à une perte nette chez Tristan Oil (avec laquelle il aurait remboursé le prêt), ce qui est empêché par une objection des partenaires de Tristan Oil[105]..

Anatole Stati ne sait pas quoi faire. La seule chose qui me vient à l'esprit est de travailler avec une autre société offshore, Komet Group SA Tortola, pour vendre 60% du champ pétrolifère de Barda Rash au Kurdistan à la société britannique Afren plc pour environ 400 millions de dollars – ce que Tristan Oil est bien sûr sérieusement appauvri et est poursuivi par des avocats et des investisseur[106]s.

Les documents produits par Ascom aggravent la situation car ils ont un déficit budgétaire de près d'un demi-milliard, officiellement causé par les coûts d'exploration des licences Ascom au Kazakhstan par KPM Kazpolmunay et TNG Tolkynneftegaz (deux sociétés kazakhes contrôlées par Anatole et Gabriel Stati[107]). Pour cette raison, le bilan de Tristan Oil dans sa tentative désespérée de fermer ce trou s'est transformé en un gâchis de pertes inexplicables maintenant débattues au tribunal[108].

Dans les procédures d'exécution en cours dans diverses juridictions à travers le monde, la famille Stati n'a qu'une stratégie possible : prouver que chacun des contrats individuels avec de fausses sociétés enregistrées aux îles Vierges, au Panama, à Gibraltar ou ailleurs était un « vrai » contrat, correspond à une transaction réelle – du pétrole contre des dollars ou des services vérifiables ou des conseils trouvés dans les négociations[109]. La stratégie a fonctionné pendant un certain temps jusqu'à ce que KPMG, qui est chargé de confirmer les états financiers d'Ascom et de Tristan Oil, annonce publiquement le 21 août 2019 que « les rapports des auditeurs ne peuvent être invoqués » [110].

Cette attitude a soudainement changé le sens des décisions des tribunaux jusqu'à ce que, le 11 février 2021, la Cour de cassation luxembourgeoise accepte une demande du Kazakhstan et annule les décisions précédentes (toutes en faveur de la famille Stati) et décide de nommer de nouveaux jugements et repenser l'ensemble du processus procédural[111] pour atteindre le cœur de l'empire financier de la famille étatique : East-West International SA Luxembourg, la société financière qui contrôle Casco Petroleum Overseas et Kapsy Asia Service Company, qui est à son tour la société holding de toute la galaxie des entreprises qui sont dans le chaos au Kazakhstan[112]. est impliquée.

Selon l'évolution des comptes annuels de cette société, nous connaîtrons un appauvrissement de la valeur des filiales à partir de fin 2009, contrairement à des emprunts en millions à deux chiffres[114]  jusqu'à fin 2014. Lorsque le capital de Les prises de participation d'East-West International deviennent négatives, les prêts ne peuvent pas être remboursés. Les actifs de la société (comptes bancaires) sont transférés à Bearn Holdings Ltd. Tortola[115] transféré entraînant la faillite et la liquidation judiciaire[116].

East-West International fait officiellement partie de Snarbrook Ltd. Tortola et Hackton Investments Ltd. Tortola, cependant, a été gérée dès le départ par le directeur de la BEI Banque européenne d'investissement, Marius Kaskas[117], et la fausse société susmentionnée, Bearn Holdings (qui fait partie de la famille Stati[118]). Ce sera une coïncidence, mais depuis que la direction de la BEI a achevé la liquidation de la participation luxembourgeoise de la famille Stati, la même BEI a commencé à investir dans le secteur de l'énergie en Moldavie[119]. Sans oublier que la BEI finance les activités du groupe Ascom depuis 1994[120].

De notre point de vue, il est intéressant qu'après avoir entamé sa collaboration avec East-West International, Mario Kaskas ait fondé une vingtaine de sociétés au Luxembourg, en Angleterre, à Chypre, en Irlande et au Belize[121], dont RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, une société appartenant à la Anatole Stati[122], qui a racheté aujourd'hui les sociétés de négoce et les actions minières de Tristan Oil[123] au prix de la faillite, se prépare à augmenter la dette d'année en année et à répéter le tour de faillite contrôlée qui a si bien marché avec East-West International SA[124].. Avec une fin surprenante : la société qui s'apprête à hériter de la substance de RW-DC est dirigée par Andrei Baştovoi, qui a apparemment à nouveau fait la paix avec cette famille après avoir menacé de mort Anatole Stati[125]..

Il-y-a beaucoup de noms, de nombreuses entreprises, un tourbillon d'argent imparable et des opérations qui frôlent l'illégalité. Ce n'est pas nouveau, cependant, Karl Marx a défini cette phase comme « l'accumulation pré-capitaliste » et a décrit le développement des économies médiévales dans les pays où la plus-value est encore créée agricolement puis gérée (et canalisée au profit d'une petite oligarchie) par les banques et les compagnies d'assurance[126]. Ce qui a fondamentalement changé, c'est le fait que le monde est désormais un marché unique mondial. Lorsqu'un oligarque grandit au-delà des limites de son territoire, il est forcément en désaccord avec les règles qui garantissent l'équilibre de ce marché – et ce faisant il risque tout, car même s'il a entre les mains la justice et la politique de son pays , ce seront les tribunaux américains ou européens qui viendront arrêter son expansion.

Cependant, Anatole Stati crée son propre espace personnel. À l'instar de ceux qui étaient les propriétaires terriens américains de la fin du 19e siècle lorsqu'ils étaient forcés, Stati ferme son entreprise et veille à ce que la plupart des victimes soient chargées sur la Moldavie, et même lui se cache derrière l'anonymat de ceux qui investissent leur argent dans grands fonds d'investissement internationaux et disparaissent du visage du monde des affaires. Une stratégie qui fonctionne et montre comment la faiblesse du système mondial continue de punir les faibles car le fouillis d'options entre les mains des forts les rend totalement inattaquables. Avec mes meilleures salutations à la Moldavie, qui vivra longtemps dans la misère.

[1] http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Vodarskiy.pdf

[2] https://pdfslide.net/documents/184635870-atlasul-cadastrului-apelor-din-romaniapdf.html, pages 445-463

[3] Virginia Aksan, “Ottoman Wars, 1700-1870: An Empire besieged”, Routledge, London 2013

[4] https://www.wdl.org/en/item/9176/view/1/27/

[5] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[6] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[7] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[8] https://amp.it.what-this.com/473641/1/repubblica-socialista-sovietica-moldava.html

[9] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[10] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[11] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[12] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[13] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[14] https://it.rbth.com/storia/84680-comera-la-vita-nella-moldavia

[15] Dennis Deletant, “Hitler's Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania, 1940–1944“, Palgrave McMillan, London 2006

[16] Treaty of Peace with Roumania Part I, article 1. of "Australian Treaty Series" at the "Australasian Legal Information Institute" austlii.edu.au

[17] https://www.presedinte.md/eng/declaration

[18] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/195538&prev=search&pto=aue

[19] Charles King, “The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture”, Stanford: Hoover Institution Press, Washington 2000, page 96

[20] https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/moldova/

[21] Sheila Fitzpatrick, “Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s“, Oxford University Press, Oxford 1999, pages 52-57

[22] https://web.archive.org/web/20060314200700/http://eurojournal.org/files/05.09PCRM.pdf

[23] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_98881.htm?selectedLocale=en https://www.adaptation-undp.org/explore/republic-moldova

[24] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/forestry-and-peatlands/&prev=search&pto=aue

[25]https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/droughts/&prev=search&pto=aue

[26] https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html

[27] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24559667-ministrul-transporturilor-drula-autostrazi-moldova-a7-a8-mica-unire.htm&prev=search&pto=aue

[28] https://it.linkfang.org/wiki/Leu_moldavo  http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/

[29] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN#P421_47918 Da par. 38

[30] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111752&lang=ro e

[31] http://www.case-research.eu/sites/default/files/Moldova_1.pdf pag.21 e seg.

[32] https://investopress.com/moldova-stock-exchange

[33] https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/market-design

[34] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN  2.7.       Social Indicators

[35] "Moldova; Gross Domestic Product (Nominal) // World Economic Outlook Database, October 2020". International Monetary Fund. Retrieved 6 December 2020.

[36] http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/

[37] https://www.heritage.org/index/country/moldova ; https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/

[38] https://www.heritage.org/index/country/moldova  https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/

[39] https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16343.pdf, page 3

[40] https://moldovenii.md/md/news/view/section/542/id/16939

[41] https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1363_5d1f58bd9c3288e4cf9d717da5a15b3e

[42] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383

[43] https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/did-this-28-year-old-banker-help-steal-1-billion-from-moldova-

[44]https://www.bbc.com/news/magazine-33166383

[45]https://www.bnm.md/files/Kroll_%20Summary%20Report.pdf ; https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/

[46]https://www.smartweek.it/how-to-steal-a-billion/

[47] https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/

[48] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383

[49]https://amp.ww.it.freejournal.info/3944793/1/nicolae-timofti.html

[50]https://emerging-europe.com/voices/moldovas-presidents-persecution-of-the-prosecutor/

[51]https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/11/15/moldavia-ion-chicu-premier/

[52]https://www.ilpost.it/2019/11/15/moldavia-fallimento-governo-sandu/

[53]https://www.intellinews.com/moldovan-ex-premier-filat-jailed-for-9-years-in-1bn-bank-fraud-case-100732/

[54]https://www.bbc.com/news/world-europe-34244341

[55] https://www.zdg.md/en/?p=6058

[56] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/

[57] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/

[58]https://it.euronews.com/2019/06/10/stallo-politico-in-moldova-la-premier-maia-sandu-il-nuovo-governo-e-legittimo

[59] https://icds.ee/en/moldovas-long-road-to-joining-romania/

[60] https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/moldovans-in-romania-the-ties-that-bind/

[61] https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/20/7116719/ ; https://tesi.luiss.it/122/3/rizzi-tesi-2009.pdf  page 73, nota 121 ; https://www.affaritaliani.it/esteri/moldova-708991.html

[62] https://www.themoscowtimes.com/2020/11/30/pull-russian-troops-out-of-moldova-new-president-says-a72184

[63] https://www.startmag.it/mondo/moldova-laboratorio-soft-power-cinese/

[64] https://balkaninsight.com/2018/01/03/gagauz-resist-moldova-s-embrace-of-west-01-01-2018-1/

[65]http://infomarket.md/en/transport/China_Hyway_Group_and_China_Railway_Group_Limited_are_negotiating_the_construction_of_2_highways_300_km_long_in_Moldova ; https://www.scmp.com/business/china-business/article/3003323/chinese-contractors-talks-build-two-highways-moldova

[66] https://chinaobservers.eu/moldovas-unexpected-opening-to-china/

[67] https://www.teverepost.it/transnistria-uno-stato-che-nelle-carte-geografiche-non-esiste/

[68] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true ; https://www.treccani.it/enciclopedia/transnistria_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/

[69] https://www.eastjournal.net/archives/16277

[70] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true

[71] https://ogigia.altervista.org/Portale/articoli/77-scenari/1752-verso-la-guerra-in-transnistria

[72] Igor Smirnov nasce il 23 ottobre 1941 a Petropavlovsk. Nel 1959 inizia a lavorare per la fabbrica metallurgica Zlatoust, poco dopo torna in Ucraina per la costruzione di una centrale idroelettrica a Nova Kachovka. Smirnov è un entusiasta bolscevico: nei primi anni sessanta sposa l’ingegnere Žannetta Nikolaevna Lotnik, presta servizio nell'Armata Rossa dal 1963 al 1966, si iscrive al PCUS. Tornato alla vita civile, lavora nei Komsomol ucraini. Scala la gerarchia della fabbrica di macchinari Nova Kachovka e diviene assistente alla direzione, poi direttore. Nel 1987 gli viene assegnata la direzione del gruppo “Elektromaš” a Tiraspol. Nel breve arco di due anni Smirnov si trova anche alla guida del governo come presidente del soviet di Tiraspol – see L. Alfer'eva, “Slavy ne iskali: sbornik vospominanii uchastnikov sozdaniia i stanovleniia PMR”, Bendery Poligrafist, Tiraspol 2000; https://web.archive.org/web/20060908075439/http://olvia.idknet.com/soderjanie.htm

[73] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf

[74] https://www.eastjournal.net/archives/16277 ; http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf

[75] https://www.eastjournal.net/archives/16277

[76] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf

[77] https://www.gazzettaitalomoldova.md/pericolo-hiroshima-20000-tonnellate-di-armi-ammassate-in-transnistria/

[78] http://www.infotag.md/m9_finances/291590/ ; http://www.unicri.it/sites/default/files/2021-04/IIF%20M.pdf

[79] https://www.publika.md/castelul-milionarului-anatol-stati-din-interior-galerie-foto_1760351.html

[80] http://www.azi.md/en/story/13108

[81] https://web.archive.org/web/20110925031236/http:/www.ascom-sa.com/?page_id=84 ; https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influen%C5%A3i_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/

[82] https://www.tristangate.com/about/

[83] https://www.tristangate.com/

[84] http://www.gasandoil.com/news/central_asia/5c919ca97991aea5d4330055788bfe16

[85] https://archive.is/o/Niq4r/www.ascom-sa.com/?page_id=86

[86] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/

[87] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/

[88] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/   

[89] https://www.osce.org/ro/moldova

[90] https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influenţi_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/

[91]https://web.archive.org/web/20111209132728/http://www.vipmagazin.md/profil/Nicoleta_Stati._Profesoara_de_pictură/

[92] https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11684.pdf

[93]https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/dv/200/200909/20090928_cvleancaen.pdf

[94] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://alocapitala.md/administratia-municipala/consiliul-municipal/fractiuni/platforma-populara-europeana-din-moldova-iurie-leanca/eugen-carpov/&prev=search&pto=aue

[95] https://ro.wikipedia.org/wiki/Ascom_Group

[96] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/

[97] https://web.archive.org/web/20110202151710/http://www.usatoday.com/news/topstories/2011-01-30-2052877353_x.htm ; https://web.archive.org/web/20140214043200/http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14069082 ; https://web.archive.org/web/20131203063545/http://www.boston.com/news/world/africa/articles/2011/06/02/hundreds_of_civilian_casualties_in_s_sudan_battle/ ; https://web.archive.org/web/20110429090553/http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/04/2011424145446998235.html

[98] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/5-Certificat-inregistrare-Casco-2005.pdf ; https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/ ; https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/3-Actiunile-Casco-trec-la-East-West-2014.pdf

[99] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-de-servici-cheltuili-sofer-Kampala.pdf

[100] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Statut-Gabycon-civil-works.pdf cfr. Pag.24: https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Email-impozit-angajati.pdf ; https:/Lapl/Swww.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-privind-neachitarea-PIT-Propuneri..pdf

[101] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Neachitare-impozit-automobile.pdf

[102] http://www.infotag.md/reports-en/767574/ ; https://www.moldova.org/ce-se-ascunde-in-scandalul-de-la-ascom-group-223787-rom/

[103] https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/culisele-dosarului-bastovoi-vs-ascom-rafuiala-sau-infractiune/  

[104] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/

[105] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/

[106] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Raspuns-avocat-Stati.pdf

[107] TNG era interamente di proprietà di Terra Raf Trans Traiding Ltd., che a sua volta è posseduta in parti uguali da Anatolie e Gabriel Stati, mentre KPM era interamente di proprietà di Ascom Group SA ("Ascom"), che a sua volta è interamente di proprietà di Anatolie Stati  .  In tutti i momenti rilevanti, gli  Stati avevano  il potere di dirigere le azioni di KPM e TNG.

[108] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf

[109] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 45

[110] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 46

[111] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://kursiv.kz/en/news/v-mire/2021-02/kazakhstan-won-another-battle-against-stati-luxembourg&prev=search&pto=aue

[112] 2009.10.30 East-West International SA Luxembourg

[113] https://www.inform.kz/en/kazakhstan-s-nazarbayev-moldova-s-dodon-discuss-cooperation_a3017221

[114] 2009.12.31 East-West International SA Luxembourg

[115] 2014.12.31 East-West International SA Luxembourg

[116] 2019.02.01 East-West International SA Luxembourg

[117] 2004.08.19 A Secretive Bank Faces Calls for Transparency

[118] 2004.08.19 A Secretive Bank Faces Calls for Transparency

[119] https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/moldova/index.htm#

[120]https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NckakmbHcuAJ:https://www.ebrd.com/publications/annual-report-1995-english.pdf+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=firefox-b-d

[121] Marius Kaskas mandates; https://cyprusregistry.com/companies/HE/271252

[122] 2020.06.03 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg

[123] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 8

[124] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 2

[125] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 2

[126] Karl Marx, “Das Kapital”, Dietz Verlag, Berlin Ost 1968, Parte III, Capitolo 24, paragrafo 741-744, see in http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_741.htm#S742

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