HSBC : le parquet espagnol veut protéger le témoin-clé et il a raison !En France les décisions de Justice sont en faveur des Notaires et HSBC .
Hervé Falciani : « Le message de la justice espagnole à HSBC est clair »
09 mai 2013 | Par Valentine OBERTI
L'ancien informaticien de la banque HSBC Genève à l'origine de la révélation du plus gros fichier de fraudeurs fiscaux, est libre : la justice espagnole a rejeté son extradition vers la Suisse, soulignant qu'il a permis « la révélation de situations criminelles dissimulées ou permises par l’établissement financier lui-même ».
le blog de Valentine OBERTI Ses derniers articles JUSTICE Enquête Affaire HSBC : les zones d'ombre de la liste Falciani 01 février 2014 |
Hervé Falciani. © Reuters
La liste Falciani pose de nombreuses questions quant à l'exploitation des données recueillies sur certaines personnalités impliquées dans l'affaire HSBC. Entre informations avérées, erreurs possibles et soupçons de manipulation, Mediapart a pu reconstituer le parcours judiciaire d'une fuite bancaire sans précédent qui fait trembler l'industrie de la fraude fiscale.
Affaire HSBC: de nouvelles personnalités apparaissent dans les listings
30 janvier 2014 | Par Valentine OBERTI
© Reuters
Plusieurs personnalités ont reconnu lors d’entretiens avec Mediapart avoir détenu des comptes non déclarés HSBC, au cœur d’une vaste enquête judiciaire. Parmi elles : Jacques Dessange, Michel Piccoli et Jeanne Moreau. Les enquêteurs ont également recueilli de nombreux éléments sur les avoirs off-shore du footballeur Christophe Dugarry et l’ancien préfet Jean-Charles Marchiani.
Scandale HSBC: Falciani, le témoin-clé, raconte
30 juin 2013 | Par Valentine OBERTI
Hervé Falciani. © Reuters
Hervé Falciani est en France depuis quelques jours, après avoir été retenu presque une année en Espagne. À la veille de son audition à huis clos par l'Assemblée nationale, l'ancien informaticien de la banque HSBC raconte à Mediapart ses premières auditions par les juges du Pôle financier, comment il avait tenté en vain de rencontrer Jérôme Cahuzac et surtout comment la Suisse a tenté de négocier son silence.
HSBC: comment Jérôme Cahuzac a protégé la banque de son frère
10 juin 2013 | Par Fabrice Arfi et Valentine OBERTI
Jérôme Cahuzac a été personnellement destinataire à l’été 2010 d’informations compromettantes sur les activités illicites de la banque HSBC en tant que président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais ne les a pas utilisées malgré ses larges pouvoirs d’enquête parlementaire, d’après des documents et témoignages obtenus par Mediapart et l’émission Cash Investigation. France 2 diffusera, mardi 11 juin, une enquête sur l'affaire.
Hervé Falciani : « Le message de la justice espagnole à HSBC est clair »
09 mai 2013 | Par Valentine OBERTI
L'ancien informaticien de la banque HSBC Genève à l'origine de la révélation du plus gros fichier de fraudeurs fiscaux, est libre : la justice espagnole a rejeté son extradition vers la Suisse, soulignant qu'il a permis « la révélation de situations criminelles dissimulées ou permises par l’établissement financier lui-même ».
HSBC : le parquet espagnol veut protéger le témoin-clé et il a raison !En France les décisions de Justice en faveur des Notaires et HSBC .
19 octobre 2012 | Par Karl Laske et Valentine OBERTI
Selon le quotidien espagnol El País, l’Espagne pourrait refuser d’extrader vers la Suisse le Franco-Italien Hervé Falciani, l’homme des fichiers HSBC, arrêté en Espagne cet été. Le parquet estime qu’il peut bénéficier des mesures de protection des témoins dans la plus grande affaire de fraude fiscale connue à ce jour.
L'homme des fichiers HSBC arrêté en Espagne
23 juillet 2012 | Par Valentine OBERTI et Karl Laske
L'office fédéral de la justice suisse a confirmé l'interpellation en Espagne d'Hervé Falciani, l’ex-informaticien de la HSBC, révélée lundi par Mediapart. La Suisse qui l'accuse de « violation du secret bancaire » réclame son extradition Son procès pourrait être celui des pratiques de la HSBC.